江西联创光电科技股份有限公司于2007年4月21日召开三届九次董事会及三届五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
 
 
 

    二、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。

    三、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本370806750股为基数,每10股派人民币0.35元(含税)。

    四、通过关于授权总裁签订单笔不大于人民币3000万元(含本数),累计不超过人民币2亿元信贷业务合同的议案。

    五、通过关于2007年度日常关联交易的议案:公司向江西电线电缆总厂租赁厂房、后勤服务设施等,预计2007年度交易金额为619000元。

    六、通过关于公司继续为控股74%的子公司南昌欣磊光电科技有限公司(下称:南昌欣磊)、控股75%的子公司江西联创致光科技有限公司(下称:联创致光 )银行借款提供担保的议案:南昌欣磊于2006年3月29日与中国银行江西省分行 (下称:中行江西分行)签订了《借款合同》,中行江西分行向南昌欣磊提供三年期项目贷款,金额为人民币1000万元,贷款起止期限为2006年3月29日至2009年3 月29日。公司与中行江西分行签订《保证合同》,为南昌欣磊在《借款合同》项下所欠债务提供连带责任担保,保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同履行期届满之日起经过两年；联创致光于2006年6月29日与招商银行南昌北京西路支行(下称:招行北京西路支行)签订了《授信协议》,在2006年6月29日至 2007年6月28日的授信期间内,招行北京西路支行向联创致光提供人民币1000万元的授信额度。公司出具了《最高额不可撤销担保书》,为联创致光在《授信协议》项下所欠该行的所有债务承担连带担保责任,保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

    截止2007年4月20日,公司累计对外担保余额为1500万元,均为对控股子公司的担保,无逾期对外担保。

    七、通过关于对公司控股子公司厦门华联电子有限公司(公司持有其53%的股权,下称:华联电子)、江西联创通信有限公司(公司持有其96.55%的股权,下称:联创通信)增资的议案:华联电子股东按原持股比例对其增资,增资总额为 3302.614万元,其中公司出资1750.378万元；联创通信股东按原持股比例对其增资,增资总额为1376.68万元,其中公司以科技园区内经中介机构合理估价的 51.9213亩土地作价1329.18万元认购出资。增资完成后,公司对华联电子、联创通信持股比例保持不变,仍对华联电子、联创通信保持绝对控股地位。

    八、通过关于变更设立江西联创电缆科技有限公司(下称:联创电缆)方案的议案:出资人江西电线电缆总厂退出,改为吉安市吉州区国有资产管理营运中心(下称:营运中心)；出资方员工持股机构名称经工商部门预核准为“吉安和伦实业股份有限公司(下称:和伦实业)”,注册资本1000万元；出资方联创光电、营运中心、和伦实业保持原定的65:30:5的出资比例；联创电缆首期设立时注册资本为人民币3000万元,三家股东按比例全部以现金出资,其中公司出资1950 万元；联创电缆在2007年年内由三家股东按比例增资到16000万元,增资13000万元,其中公司以光电线缆分公司资产经评估后出资8450万元；光电线缆分公司其余净资产则作为联创电缆对公司的负债(负债额按三届八次董事会确定的方法计算不变),按年利率3%的比例支付资金占用费给公司并以五年为限(前四年每年偿还不低于2000万元)进行逐年清偿。

    九、通过关于以公司持有的江西联创宏声电子有限公司70%的股权、江西联创电声有限公司95%的股权及债权合计3000万元权益参股江西联创电子有限公司 (公司持有其10%的股权)的议案。

    十、同意将持有的深圳市联创健和光电显示股份有限公司(下称:联创健和 )7.04%股权全部转让给该公司其他股东,转让价格依据三届一次董事会关于转让联创健和41%股权的决议及相关协议确定为155.50万元。

    十一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。

    十二、通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案。

    十三、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则变更会计政策的议案。

    十四、通过关于调整公司部分监事的议案。

    上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。